В Молдове частично рассекречен отчет американской детективной компании Kroll о результатах расследования вывода из страны миллиарда долларов США в период с 2012 по 2014 года. В отчете описан механизм международных транзакций, связанных с выводом средств, часть которых была проведена и через латвийскую “дочку” украинского ПриватБанка, передает УНН со ссылкой на опубликованный документ.

В отчете сказано, что 19,3 миллиона долларов в 2013 году были переведены на счета Metrobank (Elitar Group).

Для зручності завантажте на телефон мобільний додаток сайту. завантажити

“Elitar Group также осуществляла операции со счетами в ABLV и ПриватБанке”, — сказано в отчете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ПриватБанк выиграл суд по кредиту рефинансирования

В документе фигурируют финансовые структуры России, Кипра, Казахстана, Латвии и Эстонии. Банковский скандал в Молдове вспыхнул в 2015 году, вокруг вывода из страны средств в особо крупных размерах из трех молдавских банков — Unibank, Banca sociala и Вanca de economii в период с 2012 по 2014 года. Под государственные гарантии выдавали, заведомо невозвратные, кредиты. В конце исследуемого периода сумма задолженности составляла 15% ВВП страны, как подсчитали молдавские СМИ.

Кредитные средства поступали на счета 77 компаний “Группы Шора”, как сказано в отчете. Молдавский бизнесмен Илан Шор и его приближенные фигурируют в отчете, как владельцы счетов на которые поступали деньги. Однако, отчет с конечными бенефициарами остается засекречен.

Напомним, сегодня был опубликован отчет Kroll-2 о краже миллиарда в Молдове в 2015 году. Список причастных лиц остался засекреченным.

Повідомляє УНН
Автор: Администратор
×

Поширюючи у соцмережах,
ви допомогаєте нам!

Догори