[:ru]Новая Почта блокирует счета клиентов – зачем это делается и как поступить [:ua]Нова Пошта блокує рахунки клієнтів – навіщо це робиться і як вчинити[:]

Так недавно один из клиентов транспортной компании пожаловался на то, что его деньги по неясной причине «зависли» в платежном сервисе. Позже выяснилось, что такие случаи происходят по всей стране. NovaPay блокирует денежные переводы. Об этом НСН узнал из сообщения на сайте GSMinfo

Зачем и для чего блокируют счета украинцев

Оказалось, что деньги не «зависли», простои их выдача приостановлена из-за финмониторинга. Некоторые предприниматели больше не смогут получать денежные переводы через сервис NovaPay.

Чтобы продолжить дальше без проблем работать в прежнем режиме, нужно предоставить компании документы, подтверждающие предпринимательскую деятельность. После этого можно будет без проблем продолжить использовать все сервисы и возможности Новой Почты.

Адвокат транспортной компании рассказал, что в большинстве случаев предприниматели предоставляли необходимые документы в день обращения. После этого сразу же получали доступ к финансам. Также нужно написать заявление и к нему прикрепить квитанции об уплате налогов. Если клиенты прозрачно работают, счета их разблокируют.

Государство регулирует такие переводы, чтобы противодействовать отмыванию доходов среди граждан. Часто в такой способ работают террористы, что в украинских реалиях особенно опасно. Финмониторинг начал свою работу еще несколько лет назад, но система до сих пор не налажена.

Что говорят на этот счет эксперты

Строгих ограничений по количеству переведенных денег в Украине сегодня нет. Банки проверяют только суммы от 150 тысяч гривен. Но если, ваша деятельность покажется сомнительной, то заблокировать могут любую сумму денег. Чаще всего с такими проблемами сталкиваются граждане, у которых:

• явное несоответствие доходов;
• много однотипных платежей;
• ежедневные переводы от различных физлиц, похожие на предпринимательскую деятельность.

Поэтому, если предприниматель честно уплачивает налоги, ему не стоит беспокоиться о финансовом мониторинге.[:ua]Спочатку ПриватБанк заблокував рахунки українців, а тепер і Нова Пошта перейняла гіркий досвід. З’ясувалося, що по всій країні відбуваються випадки блокування грошових переказів NovaPay

Так нещодавно один з клієнтів транспортної компанії поскаржився на те, що його гроші з неясної причини «зависли» в платіжному сервісі. Пізніше з’ясувалося, що такі випадки відбуваються по всій країні. NovaPay блокує грошові перекази. Про це НСН дізнався з повідомлення на сайті GSMinfo

Навіщо і для чого блокують рахунки українців

Виявилося, що гроші не «зависли», простої їх видача припинена через фінмоніторинг. Деякі підприємці більше не зможуть отримувати грошові перекази через сервіс NovaPay.

Щоб продовжити далі без проблем працювати в колишньому режимі, потрібно надати компанії документи, що підтверджують підприємницьку діяльність. Після цього можна буде без проблем продовжити використовувати всі сервіси та можливості Нової Пошти.

Адвокат транспортної компанії розповів, що в більшості випадків підприємці надавали необхідні документи в день звернення. Після цього відразу ж отримували доступ до фінансів. Також потрібно буде написати заяву і до неї прикріпити квитанції про сплату податків. Якщо клієнти прозоро працюють, їх рахунки розблокують.

Держава регулює такі перекази, щоб протидіяти відмиванню доходів серед громадян. Часто в такий спосіб працюють терористи, що в українських реаліях особливо небезпечно. Фінмоніторинг почав свою роботу ще кілька років тому, але система досі не налагоджена.

Що говорять про це експерти

Суворих обмежень по кількості переведених грошей в Україні сьогодні немає. Банки перевіряють тільки суми від 150 тисяч гривень. Але якщо ваша діяльність здасться сумнівною, то можуть заблокувати будь-яку суму грошей. Найчастіше з такими проблемами стикаються громадяни, у яких:

• явна невідповідність доходів;
• багато однотипних платежів;
• щоденні перекази від різних фізосіб, схожі на підприємницьку діяльність.

Тому, якщо підприємець чесно сплачує податки, йому не варто турбуватися про фінансовий моніторинг.

До речі, нещодавно “НСН” писав:

Бійці не можуть зробити грошові перекази – їх блокує ПриватБанк

В Ощадбанк не зараховують комунальні платежі українцям – в чому причина[:]